L’essentiel de la LBC/FT/FP (Comprendre, Détecter, Déclarer)
À venir
KYC & Due Diligence renforcée (EDD)
Maîtrisez les procédures d’identification, de vérification et de classification des clients dans le cadre réglementaire BCEAO. Inclut les cas pratiques PPE, clients à risque élevé et surveillance renforcée.
À venir
Protection des données personnelles
Obligations des responsables de traitement, droits des personnes concernées, procédures de notification, et mise en conformité pratique selon le cadre ivoirien.
À venir
Lutte anticorruption & conformité éthique
Cadre juridique UEMOA, politiques internes, canaux de signalement, et obligations des entreprises. Adapté aux compliance officers, directeurs juridiques et managers.
À venir
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) & Conformité
Intégrez les exigences ESG dans votre dispositif de conformité : cadre normatif international (ISO 26000, Pacte Mondial), obligations de reporting, due diligence en matière de droits humains et environnement, et ancrage dans les réalités africaines.
À venir
Mettre en place un dispositif de conformité - De zéro à opérationnel
De l’analyse des obligations applicables à la structuration du dispositif : cartographie des risques, élaboration des politiques et procédures, mise en place des contrôles, formation des équipes et pilotage via des indicateurs. Un parcours complet pour tout responsable conformité, juriste ou dirigeant souhaitant structurer ou renforcer sa fonction conformité.